又一家私募爆雷? 8000人20亿本息无法兑付,涉嫌非法集资

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又一傢俬募爆雷? 8000人20億本息無法兌付,涉嫌非法集資

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  这个夏天,P2P的一波雷潮后,国家出手整治了,跑路的少了,更多的是良性退出。厂长没想到,夏去秋来,私募也玩起了“良性退出”。今年资金紧张,很多做类固收产品的私募都搞不下去了,先是阜兴,然后是中精国投等等,最近,扬铭股权投资宣布要“良性退出”了,但厂长翻了下这公司的背景,似乎事情并没有这么简单。

  近20亿本息无法拿回

  今天的主人公是上海扬铭股权投资基金管理有限公司和中嘉国投商业保理(深圳)有限公司。

  扬铭基金是2014年4月成立的,然后2016年11月在中基协登记备案为股权基金管理人,注册资本为3000万,由李国刚100%控股。发行了三只私募基金,其中扬铭鼎聚1号私募投资基金已经清盘。

又一傢俬募爆雷? 8000人20億本息無法兌付,涉嫌非法集資

  中嘉国投是2017年2月成立的,注册资本是1个亿,大股东是宁亚科,股权占比高达99%。中嘉保理做的是保理业务,简单来说就是帮企业做应收账款的融资。

  两家公司看起来没什么关系,但其实都是由玖远集团投资,实际控制人是2016年曾获得中国经济新领军人物的孟祥彬。

  根据华夏时报的报道,10月中旬,刘女士发现自己买的3种理财产品都没有如期给付收益。

  她前前后后一共签了6份共计235万元的保理债权转让合同,购买的是中嘉国投持有的保理债权,按约定日期给付利息,并到期无条件溢价回购。目前她的部分合同陆续到期,却被告知两家公司都已经宣布良性退出,本金和利息无法按时拿到。

  刘女士称,她买的是中嘉国投名下的保理债权产品,但与她联系的业务员是扬铭基金的员工,合同也是在扬铭基金的办公场所签订的。同时,她拿出《中嘉国投代销协议》,里面提到扬铭基金担任中嘉国投的产品销售代理人,代为从事产品销售业务。

  中嘉国投大概有票据、债款等七八款产品,扬铭基金名下有两款商业保理产品。其中除了玖财通还在正常运营,剩下的均已宣布良性退出。这次退出涉及到来自北京、上海、天津、河北、山东等多个省市的8000多名投资人,资金将近20亿。

  到底发生了什么?

  按照扬铭基金某营业部经理刘刚的说法,这次退出是因为现在经济不好,项目方回款压力大,平台现金流紧张。公司为了保障财富端口的投资人资金不受损失,就对一些产品做了良性退出。“现在政策不允许强制退出,公司只能做常态化退出,常态化退出会导致回款速度过慢。”

  刘刚说,现在还有些项目在正常运营的,比如宁夏的产品对应的宁夏精准扶贫项目,但公司认为与其部分产品退出不如全部退出。

  这个逻辑估计大家没搞清楚,厂长也没整明白。。。

  厂长翻了下产品信息,看到扬铭基金旗下有个扬铭·宁夏为方互助私募股权投资基金。

  这产品募集的资金主要是用于宁夏扶贫项目,大意是宁夏有160万户家庭,普遍从事牛羊养殖、枸杞和中草药种植、葡萄种植及葡萄酒的酿造,60%的居民都有融资扩大生产规模的刚性需求。不过,普通农户的经济实力较弱,也没有更多可抵押的资产,得不到资金支持。

  产品的收益,12个月、24个月、36个月对应的分别是9.5%、10.5%、11.5%。

  这个是风控措施:

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  按照公司的公告,兑付计划要在11月22日前制订完成。另一边,根据华夏时报的报道,北京市处非办已经约谈了玖远集团的法人孟祥彬。北京市处非办的工作人员表示,只能尽快引导不合规的企业良性退出。扬铭基金所做的是大面积的民间借贷,已经构成非法集资,现在他们的首要任务是还上投资人的钱,如果还不上只能抓人。

  玖远投资和亚圣集团

  到底是不是真的良性退出,厂长现在也不好说,但是这个玖远投资和孟祥彬的“历史档案”,并不怎么光彩。

  2015年的时候,网贷圈也出现一波雷潮,有些平台,出事后更名改姓,换个地方继续干,其中一个叫亚圣集团,这公司创立于2003年,总部位于中国郑州。

  拒不完全统计,亚圣集团相关的各类涉及借贷纠纷的案件近百起。至今多个亚圣投资集团的投资人仍无法收回投资,亚圣此前曾经对外公开,涉及投资人外债接近30亿元。

  根据郑州警方的通报,河南亚圣实业集团有限公司于2011年4月至2014年11月,以黄金珠宝理财名义,在郑州、新乡、开封、洛阳等8个地市以1.6%的月息面向社会不特定群众开展非法集资业务,后因资金链断裂无法兑付客户的本金和利息。

  经初步审计,该案涉案资金达40亿元,涉及人员近万人。集团董事长孟某某等20名涉案人员全部抓获归案并采取刑事拘留措施。

  这个孟某某,名为孟凡镰,根据天眼查的“天眼风险”,他的周边风险高达57项,旗下多家公司陷入纠纷。

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  “亚圣”系的亚圣国际投资有限公司现在改名为望安然贸易有限公司,在这个公司的变更记录中我们可以看到,这公司的法定表人曾经是肖艳,监事是孟凡镰。

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  2014年12月,孟祥彬成为了这家公司的股东之一。

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  孟祥彬旗下还有一家网贷平台——玖信贷,运营方为北京玖承资产管理有限公司,隶属于玖远集团。根据天眼查的信息,公司的股东中曾出现了亚圣的身影,孟凡镰还担任过执行董事,孟祥彬是在2014年底才进入的。这个玖远集团和亚圣的关系不一般啊。。。

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  这操作厂长也是看服了,听说现在扬铭基金从北京世茂大厦搬到了南四环,下一步要不要再改个名字?

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